阅读: 57 发表于 2024-08-08 23:48
赵某在接受警方审讯
“中国城”，欧博如果网站叫这个名字，听起来像是一家正规网站，但近日岛城警方破获的一起特大网络赌博案，涉赌网站就是这个名字。网站的建立者赵某今年32岁 ，哈尔滨人，他2009年开始运营“中国城”后 ，用“金字塔式”结构在全国发展下线 ，很快便在十余个省市有了网站代理。网民参赌后输多赢少，利润大部分都被赵某及代理们抽去了。赵某被捕时 ，警方查获其名下资金有2000余万元，别墅、公寓数套，英菲迪尼、奔驰豪车两部。日前，赵某等10名主要犯罪嫌疑人已被移交检察机关。
网上赌博输光家产
2011年3月初，即墨警方在侦办一起销赃收赃案时，抓获了一名80后小伙王明(化名)。王明因涉嫌收购盗抢摩托车被查，在询问其为何收赃时，王明向警方提供了一条赌博窝点的线索。
原来，王明以前是做生意的，家境殷实，有着30余万元的存款 ，也有自己的私家车。后来他认识了家住即墨环秀街道的国某，国某向其推荐了一个名为“中国城”的赌博网站。自那以后，王明就整天泡在“中国城”上玩赌博游戏，输多赢少，输得多的时候他一天能输一两万元，赢的时候也就赢几千元。他的30万元存款很快就输光了，连私家车也卖了。没了交通工具，他只能铤而走险买赃车。
青岛市公安局收到这一线索后，立即对国某展开调查。经调查，国某只是“中国城”在青岛的代理，而类似他这样的代理，分布在全国十多个省市。
顺藤摸瓜查出庄家
“我们发现国某也就是小庄家，根本不认识大庄家。”据民警介绍，国某平时很少与大庄家联系，通过这条线索查“大庄家”难度不小。
经调查，欧博娱乐参赌者在“中国城”注册为会员后，想要参赌需要买“点”下赌注。购买方式有两种，一种是通过上海的一个第三方支付平台把钱打给指定账户；另一种是通过网银汇钱。
民警侦查了500多个赌博账号发现，无论哪种方式，“收钱”的银行账户总是不断变化，银行账户数有400余个，所在地有哈尔滨、大连、青岛等二十多个地方，资金往来特别复杂。为了锁定资金流向，民警逐个数据分析，运用技术手段锁定：居住在三亚的哈尔滨人赵某有重大嫌疑。
兵分五路斩断链条
民警发现，赵某及其团伙还在广东中山市设立了另一个窝点 。鉴于案情重大，市公安局根据公安部指示成立了专案指挥部。
随后，民警兵分四路，分赴赵某团伙涉及到的三亚、中山、上海、南昌开展全面调查，摸清该赌博网站运营状况、涉案人员、涉案银行账户及赌资流向等情况。同时，青岛地区的调查也在紧张进行中。
2011年5月31日下午4时，赵某出现在三亚一处高尔夫球场时，早已“恭候多时”的民警迅速上前将其控制，与此同时，中山、南昌、上海、青岛四地的抓捕小组也同时出击，将张某、王某某等22名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。
收网后，赵某名下的2000余万元涉案账户资金被成功冻结，其在三亚、广州的两处别墅 ，多地的数栋公寓，两部各价值 100余万元的英菲迪尼、奔驰豪车，数台电脑，毒品等都一一收缴。
■幕后 假冒商务网站方便洗钱
4月26日，记者在即墨市看守所见到了赵某，当记者问他是怎么运营网站、获利多少时，赵某以“没什么可说的”“不记得了”为由拒绝采访。
记者从警方了解到，今年32岁的赵某阅历丰富，早年从一所专业技校毕业后，曾到日本打过工。回国后，他对计算机技术产生了兴趣，2008年从香港购买服务器建起了一个棋牌游戏网站，起名“中国城”。当时，国内类似的网站有很多，相关部门发现有些网站涉嫌组织赌博 ，于是关了一批。赵某为躲风头，把网站搁置了一段时间。
2009年初，赵某再次经营起赌博生意。为了洗钱，他把网站先改成一个假的商务网站，以商务网站的名义与上海某公司第三方支付平台签订合同，让网民能通过这个平台向其账户汇钱。据悉，网民每通过这个支付平台转账100元，赵某就要向平台支付10元左右的手续费，而他之所以这样下血本，是因为支付平台交易额巨大，大多是合法的资金，他的资金可以“浑水摸鱼”。合同签订后，赵某即把商务网站改回他的赌博网站。
自此开始，赵某先后在哈尔滨、三亚、中山开设赌博网站，通过网络发展总代理、代理，伙同张某、金某某、王某某等人，利用斗地主、梭哈、二十一点和德州扑克四种游戏吸引人员进行网络赌博，并大量使用假身份证和他人身份证开办银行卡。
因为在菲律宾经营赌博网站是合法的，被捕前，赵某正忙活着把他的网站转移到菲律宾，幸好被公安机关及时发现。据介绍，赵某因经营网站聚敛了大量财富，仅警方已查获的，就有2000余万元现金，别墅 、豪车、LV包等奢侈品应有尽有。赵某并未娶妻生子，他本人视财如命，一天只休息四五个小时，其余大部分时间则在想办法敛财。在业余时间，赵某爱好打高尔夫球、羽毛球，过着上流生活。
■揭秘 庄家能够控制会员输赢
据网警介绍，网络赌博大都是用境外服务器设立网站开设赌局，在大陆地区有“网站总代理”，利用传销式手段发展会员。不法分子在赌博团伙中的“级别”及其“抽水”获利情况，分为4级，从上到下依次为：“开设网站的赌博团伙”――“大陆地区网站总代理”――“负责片区经营的代理”――“会员”。
如本案中，赵某在全国各地发展代理，国某是青岛地区的代理，他负责吸纳会员参与赌博 ，会员是这个链条的最下层。这种赌博团伙组织严密，庄家和代理之间联系都是利用网络电话、手机、QQ 等，彼此间并不认识。
民警介绍说，在此类赌博网站，账号分两种，一种是代理账号，一种是会员账号。代理账号可以查看会员账号内的余额，有的还可以看会员的底牌或控制发牌，也就是说，他们可以想让谁赢就让谁赢 ，想让谁输就让谁输，“有时候看到哪个会员账号里的钱多了，他们就会安排马仔从后台进入，‘陪’着玩家玩，慢慢把玩家的钱给赢过来。”
“十赌九输，赚钱的永远是庄家和代理。”民警介绍，即使是赢了，以一名会员赢了1万元为例，往往就要被庄家和代理“抽水”抽走1000至2000元，这部分钱再由庄家和代理分，“抽水是他们行业术语，就是提成的意思。”
赵某的财富就是靠“抽水”积累起来的，他一天的收入保守估计也能达到2万元。而从他 2009年经营网站到2011年5月被公安机关查封，3年时间里，他的400余账户中流动资金总量达到了9个亿。